领域国际中国出版: 中国出版传媒股份有限公司制度文件（2025年6月）内容摘要

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中国出版传媒股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司股东会运作，确保股东权益。规则明确了股东会的职权范围，包括选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案、决定注册资本变更、发行公司债券、审议重大资产交易等。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下两个月内召开。股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。提案需在规定时间内提交，内容应合法合规且明确具体。股东会通知需提前20天或15天发出，包含会议时间、地点、议题等信息。会议表决采取记名投票，关联股东需回避表决。决议分为普通决议和特别决议，需分别获得出席股东会股东所持表决权的过半数或三分之二以上同意。规则还强调了股东会纪律、记录保存及决议执行的重要性。

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